На главную - Новости законов - TRACFIN — борьба с отмыванием преступных доходов во Франции

TRACFIN — борьба с отмыванием преступных доходов во Франции

Во Франции на борьбу с преступлениями по отмыванию денег направлены законы:

  • об участии финансовых органов в борьбе с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса 1989 г. и 1990 г.;
  • Кодекс здравоохранения 1987 г.

Эти законы предусматривают участие финансовых органов в борьбе с отмыванием денег и обязывают сообщать об имеющихся подозрениях службе, специализирующейся на оперативно-розыскной деятельности и борьбе с подпольными финансовыми организациями, именуемой TRACFIN. Она подчиняется одновременно Министерству экономики и финансов и Министерству Бюджета. Деятельность этого органа полностью засекречена.

Французская организация банков AFB также дала ряд рекомендаций, направленных на борьбу с экономическими преступлениями. Эти рекомендации касаются трех основных направлений:

  • усиления банковской бдительности;
  • взаимодействия с органами власти и, в основном, с TRACFIN;
  • специальной подготовки банковского персонала.

Отношения между TRACFIN и финансовыми органами основываются на доверии. TRACFIN является центром по сбору сведений и экспертиз и своего рода командно-диспетчерским пунктом, контролирующим оборот капиталов. Его сотрудниками являются государственные служащие, работавшие ранее в крупных государственных административных учреждениях и, в частности, на таможне. Они уполномочены собирать, сосредотачивать и анализировать заявления о наличии подозрений с соблюдением режима абсолютной секретности. Они получают информацию от всех государственных служб и соответственных служб в других странах.

TRACFIN находится в полном распоряжении всех финансовых органов относительно предоставления всей полезной информации по борьбе с отмыванием денег. TRACFIN может осуществлять роль связующего звена между финансовыми органами. Следствие, проводимое TRACFIN с использованием всех законных средств, может закончиться заключением о правомерности или может привести к возбуждению судебного процесса.




 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?